वाजवी शंकेच्या पलीकडे आरोप सिद्ध झाले पाहिजेत - न्यायालय संभाव्यतेच्या अग्रक्रमावर पुढे जाऊ शकत नाही: SC

केस: जे सेकर @सेकर रेड्डी विरुद्ध अंमलबजावणी संचालक

खंडपीठ: विनीत सरन आणि जेके माहेश्वरी

प्रिव्हेंशन ऑफ मनी लाँडरिंग कायदा, 2002 (PMLA )

मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा, 2002 (PMLA) अंतर्गत संभाव्यतेच्या प्रीपोंडेरन्सच्या आधारे न्यायालये पुढे जाऊ शकत नाहीत, असे सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी सांगितले. न्यायालयांना तर्कशुद्ध संशयापलीकडे पुरावे आवश्यक असतील.

न्यायमूर्ती, विनीत सरन आणि जे.के. माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने असे सांगितले की, पीएमएलए प्रकरणांमध्ये प्रथमदर्शनी केस तयार केली जाते की नाही हे दर्शविण्यासाठी न्यायालयाने अंमलबजावणी अधिकाऱ्यांनी गोळा केलेल्या सामग्रीची तपासणी करणे आवश्यक आहे.

अधिकाऱ्यांनी लावलेले आरोप कायद्याच्या न्यायालयात आरोपीविरुद्ध सिद्ध आणि न्याय्य असले पाहिजेत, यावर खंडपीठाने भर दिला.

"आमच्या मते, पीएमएलएच्या प्रकरणांमध्येही, न्यायालय संभाव्यतेच्या आधारावर पुढे जाऊ शकत नाही. न्यायालयात वाजवी संशयापलीकडे आरोप सिद्ध करणे आवश्यक आहे," निकालात म्हटले आहे.

पार्श्वभूमी: या प्रकरणात, मद्रास उच्च न्यायालयाने पीएमएलए कार्यवाही रद्द करण्यासाठी फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलम 482 अंतर्गत अपीलकर्त्याची याचिका फेटाळली होती, त्यानंतर अपीलकर्त्याने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

2013 पासून वाळू खाण भागीदारी फर्ममध्ये व्यवस्थापकीय भागीदार, अपीलकर्त्याने फर्मच्या तीन बँक खात्यांमध्ये सुमारे ₹300 कोटी जमा केले होते. प्राप्तिकर विभागाने 2016 मध्ये अपीलकर्त्याच्या आवारात छापा टाकला आणि 106.9 कोटी रुपयांचे चलन आणि 128.495 किलो सोने (36.7 कोटी रुपये किमतीचे) जप्त केले.

सेंट्रल ब्युरो ऑफ इन्व्हेस्टिगेशन (CBI) ने अपीलकर्त्याविरुद्ध कलम 120B (गुन्हेगारी कटाची शिक्षा), 409 (जनता, नोकर किंवा बँकर, व्यापारी किंवा एजंट यांच्याकडून विश्वासाचा भंग करणे) आणि 420 (फसवणूक आणि अप्रामाणिकपणे मालमत्तेचे वितरण) भारतीय दंड संहिता, 1860 आणि प्रतिबंध भ्रष्टाचार कायदा, 1988.

सीबीआयने पुराव्याअभावी खटला बंद केला, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले.

“संकलित पैशाच्या स्त्रोताची ओळख नसल्यामुळे, उपसंचालक (ईडी) द्वारे बेहिशेबी पैसे पीएमएलए अंतर्गत गुन्ह्याशी संबंधित आहेत यावर वाजवीपणे विश्वास ठेवू शकत नाही,” सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

जप्त केलेल्या चलनावर आधीच कर भरला असल्याने हा पैसा लाँडरिंगसाठी वापरण्यात आल्याचा ईडीचा वाद न्यायालयाने फेटाळला.