आरोपों को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए - न्यायालय संभावनाओं की अधिकता के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकते: सुप्रीम कोर्ट

मामला: जे शेखर @सेकर रेड्डी बनाम प्रवर्तन निदेशक

बेंच: विनीत सरन और जेके माहेश्वरी

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए )

गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अदालतें धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (पीएमएलए) के तहत संभावनाओं की अधिकता के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकतीं। अदालतों को तर्कसंगत संदेह से परे सबूतों की आवश्यकता होगी।

न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति जे.के. माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि अदालतों को प्रवर्तन अधिकारियों द्वारा एकत्रित सामग्री का निरीक्षण करना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि पीएमएलए मामलों में प्रथम दृष्टया मामला बनता है या नहीं।

पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि प्राधिकारियों द्वारा लगाए गए आरोपों को अदालत में साबित किया जाना चाहिए और आरोपियों के खिलाफ उचित ठहराया जाना चाहिए।

फैसले में कहा गया, "हमारे विचार में, पीएमएलए के मामलों में भी न्यायालय संभावनाओं की अधिकता के आधार पर आगे नहीं बढ़ सकता। आरोप को न्यायालय में उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए।"

पृष्ठभूमि: इस मामले में, मद्रास उच्च न्यायालय ने पीएमएलए कार्यवाही को रद्द करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपीलकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद अपीलकर्ता ने सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था।

2013 से रेत खनन साझेदारी फर्म में प्रबंध भागीदार के रूप में, अपीलकर्ता ने फर्म के तीन बैंक खातों में लगभग ₹300 करोड़ जमा किए थे। आयकर विभाग ने 2016 में अपीलकर्ता के परिसरों पर छापा मारा और ₹106.9 करोड़ की मुद्रा जब्त की और 128.495 किलोग्राम सोना (मूल्य ₹36.7 करोड़)।

केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अपीलकर्ता के खिलाफ धारा 120 बी (आपराधिक साजिश के लिए सजा), 409 (सार्वजनिक, नौकर या बैंकर, व्यापारी या एजेंट द्वारा आपराधिक विश्वासघात) और 420 (धोखाधड़ी और धोखाधड़ी) के तहत मामला जारी किया। भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 125 (बेईमानी से संपत्ति का हस्तांतरण) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि सीबीआई ने साक्ष्य के अभाव में मामला बंद कर दिया।

शीर्ष अदालत ने कहा, "एकत्रित धन के स्रोत की पहचान न होने के कारण, उप निदेशक (ईडी) द्वारा यह विश्वास करना उचित नहीं था कि बेहिसाबी धन पीएमएलए के तहत अपराध के साथ जुड़ा हुआ है।"

न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय के इस तर्क को खारिज कर दिया कि जब्त धन का उपयोग धनशोधन के लिए किया गया था, क्योंकि जब्त मुद्रा पर कर पहले ही चुकाया जा चुका था।