भारतातील प्रसिद्ध मनी लाँडरिंग प्रकरणे

भारतातील काही लोक पैसे मिळवण्यासाठी फक्त कायदेशीर मार्ग वापरतात, तर काही लोक अप्रामाणिक आणि बेकायदेशीर मार्ग निवडतात. अशी एक बेकायदेशीर पद्धत म्हणजे मनी लॉन्ड्रिंग, जी बेकायदेशीर वित्तपुरवठा वैध करते. या लेखात, आम्ही काही प्रसिद्ध मनी लाँडरिंग प्रकरणे आणि अलीकडच्या काळात घडलेल्या अशा प्रकरणांच्या आकडेवारीबद्दल चर्चा करू.

मनी लाँडरिंग प्रकरणांची आकडेवारी

पीटीआयच्या अधिकृत आकडेवारीनुसार, अंमलबजावणी संचालनालयाने मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याच्या गुन्हेगारी तरतुदींअंतर्गत 5,422 प्रकरणे समोर आणली आहेत.

फेडरल एजन्सीने न्यायालयासमोर एकूण 1992 तक्रारी दाखल केल्या. PMLA लागू झाल्यापासून 17 वर्षांमध्ये, एजन्सीने 400 अटक केली आहेत आणि 25 मनी लाँड्रिंगच्या गुन्ह्यात दोषी आढळले आहेत.

PMLA च्या निर्णय प्राधिकरणाने जारी केलेल्या मालमत्ता आदेशांच्या 1,739 तात्पुरत्या संलग्नकांपैकी 1,369 प्रमाणित केले आहेत. तसेच 1,04,702 कोटींपैकी 58,591 कोटी रुपयांच्या मालमत्तांच्या अटॅचमेंटची पडताळणी केली आहे.

भारतातील मनी लाँडरिंगची सर्वोच्च वादग्रस्त प्रकरणे

या विभागातील आरोप, कायदेशीर कार्यवाही, न्यायालयीन निकाल आणि शिक्षा यासह काही प्रसिद्ध भारतीय घोटाळ्यांवर एक नजर टाकूया:

किंगफिशर एअरलाइन्स प्रकरण

भारतीय इतिहासातील सर्वात परिचित प्रकरणांपैकी एक म्हणजे किंगफिशर एअरलाइन्स प्रकरण. विजय मल्ल्या यांनी 2005 मध्ये ही एअरलाइन तयार केली. या फसवणुकीची सुरुवात 2007 मध्ये झाली जेव्हा एअर डेक्कन या कमी किमतीच्या विमान कंपनीला आर्थिक अडचणी येत होत्या. खेदाची गोष्ट म्हणजे, तेलाच्या वाढत्या खर्चामुळे एअर डेक्कनचे मोठे नुकसान झाले.

त्यानंतर विजय मल्ल्या यांनी उद्योगात आपल्या कंपनीचे स्थान टिकवण्यासाठी भरीव बँक कर्ज मिळवले. दुर्दैवाने, कंपनीचे कर्ज केवळ दोन वर्षांत बाजारातील निम्म्यापर्यंत पोहोचले.

आर्थिक समस्या वाढत गेल्याने, किंगफिशर एअरलाइन्सने 2012 मध्ये आपले दरवाजे बंद केले, त्यामुळे न भरलेल्या इनव्हॉइस आणि असंतुष्ट गुंतवणूकदार त्याच्या ट्रॅकमध्ये होते. 2013 च्या आसपास, मल्ल्या यांनी 9000 कोटींचे बँक कर्ज चुकवले आणि किंगफिशर एअरलाइन्सला अनेक नुकसान सहन करावे लागले.

शिवाय, कंपनीने किंगफिशर एअरलाइन्सचे एअर डेक्कनमध्ये विलीनीकरण करताना प्रमुख व्यावसायिक नैतिकता मोडली, असे गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाने म्हटले आहे.

पुढील तपासात असे दिसून आले की विजय मल्ल्याची कर्जे अनेक "टॅक्स हेव्हन्स" मध्ये परकीय चलनाद्वारे फेडण्यात आली होती. तो डमी डायरेक्टर नियुक्त करायचा आणि कर्जाची रक्कम निष्क्रिय व्यवसायांना हस्तांतरित करायचा.

आरोप आणि आरोप: विजय मल्ल्या आणि इतर प्रमुख अधिकाऱ्यांवर कर्ज बुडवल्याचा आरोप होता. त्याच्यावर त्याच्या फोर्स इंडिया फॉर्म्युला वन रेसिंग संघ आणि रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोर (RCB) IPL क्रिकेट संघाला निधी देण्यासाठी कर्जाचे पैसे खर्च केल्याचा आरोपही ठेवण्यात आला होता.
कायदेशीर प्रक्रिया आणि न्यायालयाचे निर्णय: ईडी आणि सीबीआयने कथित आर्थिक गुन्ह्यांचा तपास सुरू केला. मार्च 2016 मध्ये मल्ल्या भारतातून युनायटेड किंग्डमला निघून गेला. फेब्रुवारी 2017 मध्ये भारताकडे प्रत्यार्पणाची विनंती करण्यात आली होती.
न्यायालयीन निकाल आणि शिक्षा: सर्वोच्च न्यायालयाने विजय मल्ल्याला 2022 मध्ये 4 महिने तुरुंगवास आणि अतिरिक्त $40 दशलक्ष दंडाची शिक्षा सुनावली.

पंजाब नॅशनल बँक फसवणूक प्रकरण

भारताच्या संपूर्ण इतिहासात, या मनी लाँड्रिंगच्या समस्येने संपूर्ण राजकीय परिदृश्य बदलून लक्षणीय लक्ष वेधले आहे आणि विवाद झाला आहे. या मोठ्या घोटाळ्यामागील सूत्रधार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सी आणि त्याचा पुतण्या नीरव मोदी हे होते, ज्यांनी मुंबईतील फोर्ट येथील पंजाब नॅशनल बँकेच्या ब्रॅडी हाऊस शाखेतील पन्नासहून अधिक कामगारांची मदत घेतली होती.

येथे, बँकर्सनी एका वर्षासाठी मोती आयात करण्यासाठी भारतीय बँक शाखांमध्ये 10,000 कोटींपेक्षा जास्त रकमेची बनावट पत्रे (LoUs) तयार केली. कोट्यवधी रुपयांचे विदेशी कर्ज मिळविण्यासाठी, कर्मचारी सदस्यांनी खोटी बँक हमी दिली. 2011 मध्ये नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांनी त्यांची पहिली खोटी हमी मिळवली.

पुढच्या 74 महिन्यांत, त्यांनी जवळपास 1200 अधिक काल्पनिक हमी मिळवल्या, ज्याची कोणाच्याही दखल न घेता.

आरोप आणि आरोप: या LoUs अंतर्गत डिफॉल्ट प्रकरणांमध्ये बँकांना जबाबदार धरले जाणार होते. PNB ने 2018 मध्ये CBI विरुद्ध खटला दाखल केला आणि असा दावा केला की नीरव मोदीने कर्जावरील मार्जिन रकमेची परतफेड न करता PNB कडून ही पत्रे प्राप्त केली. पीएनबीच्या अनेक वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह, मोदी आणि चोक्सी यांच्यावर त्यांच्या वैयक्तिक आणि व्यावसायिक उपक्रमांसाठी पैसे मिळविण्यासाठी कट रचल्याचा आरोप होता.
कायदेशीर कार्यवाही आणि न्यायालयीन निर्णय: घोटाळा सार्वजनिक झाल्यावर तपास अधिकाऱ्यांनी घटनेचा सखोल तपास सुरू केला. नीरव मोदी आणि चोक्सीच्या कंपन्यांचे अधिकारी तसेच PNB अधिकाऱ्यांसह अनेकांना ताब्यात घेण्यात आले. या प्रकरणावरील व्यापक संतापामुळे बँकिंग उद्योगावर कडक नियामक नियंत्रणाची मागणी वाढली.
न्यायालयीन निकाल आणि शिक्षा: त्यानंतर नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी यांनी ताब्यात घेतले आणि प्रत्यार्पण होऊ नये म्हणून देश सोडला. परंतु त्यांच्यावर खटला चालवण्याचे प्रयत्न चालूच राहिले, ज्या राष्ट्रांमध्ये त्यांनी सुरक्षितता मागितली होती तेथे भारतीय अधिकाऱ्यांनी प्रत्यार्पणाची मागणी केली. या घोटाळ्याशी संबंधित अनेकांना दोषी ठरवून तुरुंगवासाची शिक्षा सुनावण्यात आली.

हे देखील वाचा: भारतीय राजकीय घोटाळे

सत्यम घोटाळा

सत्यम फसवणुकीला कधीकधी "भारताचा एनरॉन घोटाळा" म्हणून संबोधले जाते. या खटल्याचा विषय बी. रामलिंग राजू आणि त्यांचा व्यवसाय "सत्यम कॉम्प्युटर लि." अधिक गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी कंपनीच्या प्रवर्तकांनी रोख शिल्लक, व्याज दायित्वे, ऑपरेटिंग नफा आणि विक्री याविषयी अनेक आकडे बदलले.

निर्माता, श्री राजू, काल्पनिक निधीसह ताळेबंद फुगवण्यासाठी अनेक बँक स्टेटमेंट्स देखील बनवतात.

2009 मध्ये, भारत आधीच मंदीचा अनुभव घेत होता, त्यावेळी हे प्रकरण किंवा फसवणूक सार्वजनिक करण्यात आली होती. मान्य आहे की, फर्म आणि तिच्या संस्थापकाने तिचे बोर्ड, स्टॉक एक्सचेंज, गुंतवणूकदार आणि इतर भागधारकांशी 7,000 कोटी मूल्याच्या नोंदींमध्ये फेरफार आणि खोटेपणाबद्दल खोटे बोलले.

आरोप आणि आरोप: गुंतवणूकदार आणि भागधारकांची फसवणूक करण्यासाठी, राजू आणि इतर सुप्रसिद्ध अधिका-यांवर बोर्ड निर्णय, महसूल वाढवणे आणि बँक रेकॉर्डमध्ये बदल केल्याबद्दल खटला भरण्यात आला. आरोपांमुळे भारताच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्सवर संशय निर्माण झाला आणि नियामक पर्यवेक्षणासह महत्त्वाचे मुद्दे समोर आले.
कायदेशीर कार्यवाही आणि न्यायालयीन निर्णय: राजूच्या कबुलीजबाबाने भारतीय अधिकाऱ्यांना त्वरीत पाऊल उचलण्यास आणि घोटाळ्याचा शोध घेण्यास प्रवृत्त केले. तपासांद्वारे, सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया आणि गंभीर फसवणूक तपास कार्यालयाने आर्थिक हेराफेरीची संपूर्ण व्याप्ती निश्चित केली.
न्यायालयाचे निकाल आणि शिक्षा: राजूवर खालील गुन्ह्यांचा आरोप ठेवण्यात आला होता आणि त्याने घोटाळ्याची कबुली दिल्यानंतर त्याला तुरुंगात पाठवले होते:
1) खोटेपणा
2) गुन्हेगारी कट आणि
3) विश्वासाचा भंग
शिवाय, PwC चे ऑडिटर या कटात दोषी आढळले आणि त्यांचा परवाना दोन वर्षांसाठी रद्द करण्यात आला.

शारदा समूह आर्थिक घोटाळा

ही भारतातील सर्वात प्रसिद्ध फसवणुकीच्या घटनांपैकी एक आहे. सुदिप्ता सेन यांच्या नेतृत्वाखाली शारदा समूहाची सुरुवात २०० हून अधिक खाजगी कंपन्यांची संघटना म्हणून झाली. परंतु समूहाने आपल्या क्रियाकलापांना पॉन्झी घोटाळ्यात रूपांतरित केले, मुख्यतः खालच्या-वर्गीय आणि ग्रामीण लोकसंख्येला उद्देशून, काल्पनिक व्यवसायांमधील गुंतवणुकीवर मोठ्या प्रमाणात परतावा देतात. काही वर्षांत, त्याने जवळपास 2500 कोटी जमा केले आणि 1.7 दशलक्ष गुंतवणूकदारांना आकर्षित केले.

आरोप आणि आरोप: या योजनेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि निर्माते, सुदीप्तो सेन यांनी 2013 मध्ये लिहिलेल्या 18 पृष्ठांच्या कबुलीजबाबात ममता बॅनर्जींसह TMC राजकारण्यांचा सहभाग उघड केला.
कायदेशीर कार्यवाही आणि न्यायालयाचे निर्णय: पोलिसांनी शारदा समूहाविरुद्ध अनेक प्रथम माहिती अहवाल (एफआयआर) दाखल केले. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 2014 मध्ये केस आणि इतर पॉन्झी योजनांशी संबंधित सर्व चौकशी केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोकडे हलवली.
न्यायालयीन निर्णय आणि शिक्षा: 2016 मध्ये, सुदिप्ता सेन आणि इतर अनेक गुन्हेगारांना तुरुंगवास आणि कठोर शिक्षा झाली. फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांची आणखी भरपाई करण्यासाठी, शारदा समूहाशी संबंधित मालमत्ता आणि इतर मालमत्ता जप्त करून विक्रीसाठी ठेवण्यात आल्या.

2G स्पेक्ट्रम घोटाळा

टाईम्स मॅगझिनने पुष्टी केली आहे की 2G घोटाळा हे कार्यकारी अधिकाराच्या गैरवापराचे दुसरे सर्वात लक्षणीय उदाहरण आहे. हा मुद्दा 2008 मध्ये पूर्वीचे दूरसंचार मंत्री ए. राजा यांच्या कारकिर्दीत सवलतीच्या दरात दूरसंचार परवाने आणि स्पेक्ट्रमच्या वितरणाशी संबंधित आहे.

कॅगच्या म्हणण्यानुसार सरकारचे 176,000 कोटींचे नुकसान झाले आहे. याव्यतिरिक्त, परवाने मिळविण्यासाठी आणि स्पेक्ट्रममध्ये प्रवेश करण्यासाठी अप्रामाणिक तंत्र वापरलेल्या अपात्र अर्जदारांना परवाने देण्यात आले होते, त्यात तथ्य दडपून टाकणे, चुकीची माहिती उघड करणे आणि बनावट कागदपत्रे सादर करणे समाविष्ट आहे.

आरोप आणि आरोप: प्राथमिक आरोपींमध्ये ए. राजा, इतर चौदा लोक आणि तीन व्यवसाय: स्वान टेलिकॉम, रिलायन्स टेलिकम्युनिकेशन्स आणि युनिनॉर यांचा समावेश आहे. प्राथमिक गुन्हेगारावर पैशाच्या बदल्यात मोबाईल फोन नेटवर्क परवाने आणि एअरवेव्ह ऑफर केल्याचा आरोप होता.
कायदेशीर कार्यवाही आणि न्यायालयाचे निर्णय: सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2012 च्या निर्णयाने घोषित केले की 2008 मध्ये दिलेले 122 परवाने रद्दबातल होते. त्यात म्हटले आहे की, परवाने केवळ निष्पक्ष निविदा प्रक्रिया आणि लिलावाद्वारे दिले जाऊ शकतात. न्यायालयाच्या मते, ही वाटप प्रक्रिया "बेकायदेशीर आणि अन्यायकारक" होती.
न्यायालयाचे निकाल आणि शिक्षा: 2017 मध्ये, ए. राजा या प्राथमिक गुन्हेगारालाही विशेष सीबीआय न्यायालयाने निर्दोष घोषित केले होते. सीबीआयने या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात अपील केले आहे, हेही लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

एबीजी शिपयार्ड प्रकरण

हे संशयित बेकायदेशीर वित्तपुरवठा सर्वात लोकप्रिय उदाहरण आहे. 1985 मध्ये एबीजी शिपयार्डची स्थापना झाली. विविध प्रकारच्या बोटींचे उत्पादन करण्यात ते माहिर आहे. खेदाची गोष्ट म्हणजे, 2017 पर्यंत, कंपनी मोठ्या प्रमाणावर कर्जबाजारी झाली होती आणि आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचा आरोप होता, ज्यामुळे तिच्या कार्याबद्दल चिंता निर्माण झाली होती.

जवळपास २२,८४२ कोटींपैकी एका बँकेची फसवणूक केल्याचा दावा करण्यात आला होता. या फर्मने ICICI बँक आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सह 28 संस्थांना फसवले.

आरोप आणि आरोप: सीबीआयच्या चौकशीत असे दिसून आले की एबीजी शिपयार्ड्सने प्रामुख्याने अनेक बँकांकडून कर्जे मिळविली आणि विविध उपयोगांसाठी पैशांचा गैरवापर करण्यात सक्षम होते.
कायदेशीर कार्यवाही आणि न्यायालयीन निर्णय: SBI च्या फसवणूक ओळख समितीने जून 2019 मध्ये फसवणुकीचा शोध सुरू केला असला तरी, CBI कडे पहिली तक्रार नोव्हेंबर 2019 पर्यंत प्राप्त झाली नाही. 2022 मध्ये 19 संस्थांविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करण्यात आले. , 3 सिंगापूर स्थित, ऋषी अग्रवाल, आणि इतर पाच आरोपी पक्ष.
न्यायालयीन निकाल आणि शिक्षा: सीबीआयने एबीजी शिपयार्ड लिमिटेडचे पूर्वीचे संस्थापक ऋषी अग्रवाल यांना अटक केली. तथापि, आरोपपत्रात काही तपशील नसल्यामुळे, त्यांना लवकरच जामिनावर सोडण्यात आले.

आयसीआयसीआय बँक- व्हिडिओकॉन प्रकरण

हे प्रकरण कॉर्पोरेट संस्था आणि वित्तीय संस्था यांच्यातील जटिल कनेक्शनचे स्पष्ट स्मरण आहे. दीपक कोचर, व्हिडिओकॉन ग्रुपचे प्रशासक आणि न्यूपॉवर रिन्यूएबल्स प्रा. लि., आणि ICICI बँकेच्या माजी MD आणि CEO चंदा कोचर या या खटल्यात पक्षकार आहेत.

आयसीआयसीआय बँक आणि व्हिडिओकॉन समुहाचे गुंतवणूकदार अरविंद गुप्ता यांनी ही फसवणूक केली.

आरोप आणि आरोप: चंदा कोचर यांनी व्हिडिओकॉन समूहाला ICICI कडून 1,875 कोटींचे कर्ज मंजूर केल्याचे तपास पथकाला आढळून आले. तिच्या पतीच्या व्यावसायिक संस्थांनी तिला यासाठी कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे ही लाच दिली.
कायदेशीर कार्यवाही आणि न्यायालयाचे निर्णय: सप्टेंबर २०२० मध्ये चंदा आणि दीपक कोचर PMLA कायद्यांतर्गत. शिवाय, ईडीने पुनर्प्राप्ती प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून 78 कोटी रुपयांची जंगम आणि स्थावर मालमत्ता जप्त केली होती.
न्यायालयाचे निकाल आणि शिक्षा: विशेष मुंबई न्यायालयाने आणि मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांना 2021 मध्ये जामीन मंजूर केला. या घोटाळ्यात लाच दिल्याबद्दल कोचरांनाही ताब्यात घेण्यात आले आणि त्यांची चौकशी करण्यात आली. सध्या सीबीआय त्यांच्याकडे आहे.

भारतीय कोळसा वाटप घोटाळा

या फसवणुकीला ‘कोलगेट घोटाळा’ असे म्हटले गेले. त्यात तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी देशाच्या कोळशाचे बेकायदेशीर वितरण खाजगी क्षेत्रातील कंपन्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांना (PSEs) केले होते जे कोल इंडिया लिमिटेड आणि सिंगरेनी कोलीरीज कंपनी लिमिटेड (SCCL) च्या उत्पादन योजनांचा भाग नव्हते.

आरोप आणि आरोप: कॅगचा दावा आहे की 2004 ते 2009 दरम्यान, भारत सरकारने 194 कोळसा खाणी वेगवेगळ्या कंपन्यांना बेकायदेशीरपणे दिले. यामुळे 185,591 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
कायदेशीर कार्यवाही आणि न्यायालयीन निर्णय: भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला आहे की त्यांचे वितरण बेकायदेशीर असल्याने, 1993 पासून निर्माण झालेल्या सर्व 214 कोळसा खाणींचे पुनर्वाटप करणे आवश्यक आहे.
न्यायालयीन निकाल आणि शिक्षा: विशेष सीबीआय न्यायाधीशांनी अनेक IPC कलमांखाली गुन्हा ओळखला. या प्रकरणात एकमेकांना समन्स बजावल्यानंतर, दोन्ही आरोपी पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेले, ज्याने अतिरिक्त प्रक्रिया टाळण्यासाठी तात्पुरता जामीन मंजूर केला.

येस बँक - DHFL मनी लॉन्ड्रिंग

हे भारतातील हाय-प्रोफाइल प्रकरणांपैकी एक आहे. येस बँकेचे माजी सीईओ आणि संस्थापक राणा कपूर यांच्यावर वैयक्तिक आर्थिक फायद्यासाठी डीएचएफएल बँकेला अनेक कर्ज सुविधा दिल्याचा आरोप आहे.

आरोप आणि आरोप: ED नुसार, येस बँकेने एप्रिल ते जून 2018 दरम्यान DHFL बँकेकडून 3,700 कोटींचे डिबेंचर खरेदी केले आणि DHFL ला पैसे मिळाले. शिवाय, डीओआयटी अर्बन व्हेंचर्स प्रा. लिमिटेड (DUVPL), राणा कपूर आणि त्याच्या कुटुंबाच्या नियंत्रणाखाली, DHFL कडून 600 कोटी कर्ज मिळाले. पुरेशा सुरक्षेशिवाय ही कारवाई करण्यात आली.
न्यायालयीन निकाल आणि शिक्षा: PMLA कायद्याच्या अनेक कलमांनी प्रत्येक घोटाळेबाजांवर शुल्क आकारले. 2022 मध्ये, अवंथा ग्रुपचे प्रवर्तक गौतम थापर आणि राणा कपूर आणि त्यांच्या जोडीदाराला जामीन देण्यात आला. या गुन्ह्याशी संबंधित अविनाश भोसले आणि संजय छाब्रिया या दोन बांधकाम व्यावसायिकांनाही पोलीस कोठडीत ठेवण्यात आले होते आणि त्यांची ४१५ कोटी रुपयांची मालमत्ता बँक कर्ज फसवणूक प्रकरणात जप्त करण्यात आली होती. ते आता न्यायालयीन कोठडीत आहेत.

निष्कर्ष

भ्रष्टाचार आणि लोभ हे आर्थिक फसवणूक आणि मनी लाँड्रिंगचे दोन मुख्य चालक आहेत. पैशाची असमान मागणी निर्माण करून अर्थव्यवस्थेला हानी पोहोचवण्याबरोबरच, मनी लाँड्रिंगसाठी आघाडी म्हणून काम करणाऱ्या भयंकर प्रतिस्पर्ध्याला प्रोत्साहन देऊन त्याचा खाजगी क्षेत्रावर परिणाम होतो.

वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न

प्रश्न: भारतातील सर्वात मोठे सावकारी करणारे कोण आहेत?

विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी आणि चंदा कोचर हे आपल्या देशातील काही मनी लॉन्डरर्स आहेत.

प्रश्न: मनी लाँड्रिंगची प्रकरणे रोखण्यासाठी सेबी काय भूमिका बजावते?

SEBI AML वर मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करते, जी प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत तयार केलेल्या पद्धती आहेत.

प्रश्न: मनी लाँड्रिंगच्या प्रकरणांमध्ये अंमलबजावणी संचालनालय काय भूमिका बजावते?

ईडी अशी मागणी करू शकते की एखाद्या आरोपीने गुन्ह्यामुळे मिळणाऱ्या मालमत्तेच्या श्रेणीइतकी रक्कम द्यावी. ते मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्याशी संबंधित पूर्वी नमूद केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांवर किंवा नियमांवर देखील लक्ष केंद्रित करतात.

प्रश्न: भारतातील मनी लाँड्रिंग प्रकरणांवर कोण नियंत्रण ठेवते?

FIU-IND ही भारतातील वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत असलेली एक संस्था आहे जी आर्थिक गुन्ह्यांचा सामना करण्यासाठी जबाबदार आहे.