ED ने सुरू केलेल्या मनी लाँडरिंग प्रकरणात पाच संस्थापकांना SC ने अंतरिम संरक्षण दिले

भारताचे सरन्यायाधीश एनव्ही रमणा आणि न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि हिमा कोहल यांच्या खंडपीठाने राघव बहल, मीडिया उद्योजक, त्याच्याविरुद्ध अंमलबजावणी संचालनालयाने सुरू केलेल्या मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अंतरिम संरक्षण दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालयाला नोटीस बजावून या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत बहल यांच्यावर कोणतीही जबरदस्ती कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

लंडनमधील मालमत्तेच्या खरेदीसाठी वापरल्या गेलेल्या निधीचा खुलासा न केल्याबद्दल आयकर विभागाने सुरू केलेल्या कारवाईतून अंमलबजावणी संचालनालयाच्या प्रकरणाचा उगम झाला. आयकर विभागाने 2018-2019 या वर्षासाठी दाखल केलेल्या आयकर रिटर्नमध्ये अनियमितता दिसल्याचा आरोप केला आहे. याच पार्श्वभूमीवर ईडीने बहल यांच्यावर काळ्या पैशांखाली कारवाई केली.

त्यानंतर, ईडीने प्रिव्हेन्शन ऑफ मनी लाँडरिंग कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) बहलविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा खटला सुरू केला.

तथापि, त्यांनी या सध्याच्या प्रकरणात पुन्हा दाखल केले होते आणि प्राप्तिकर विभागाने त्यास मंजुरी दिली. त्यामुळे मनी लाँड्रिंग प्रकरणाला परवानगी देता येणार नाही. त्यामुळे त्यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाकडे संपर्क साधला, ज्याने त्यांना कोणताही अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला. त्यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अंतरिम दिलासा देण्यासाठी अपील दाखल केले.

लेखिका : पपीहा घोषाल