भारत में भ्रष्टाचार विरोधी कानून

भ्रष्टाचार किसी भी देश की समृद्धि और विकास के लिए खतरा बन गया है, क्योंकि यह संघीय सहायता को कुछ विदेशी देशों में जाने देता है, क्योंकि बेनामी व्यापार और सरकार की जानकारी के बिना देश में काला धन रखा जाता है। दोनों ही मामलों में, किसी देश या स्थान की वृद्धि और अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ता है।

वर्तमान में, भ्रष्टाचार रोजमर्रा की जिंदगी का एक आम तत्व बन गया है और यह एक गंभीर सनसनी बन गया है। इसने भारत के विकास पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। भ्रष्टाचार लोकतंत्र की जड़ पर प्रहार करता है और आर्थिक और सामाजिक न्याय का उल्लंघन करने की कोशिश करता है। भारतीय समाज में इस बुराई को कम करने के लिए, भारतीय संसद ने व्यवस्था को सरल बनाने के लिए विभिन्न अधिनियम/कानून बनाए हैं, जो कम हो रहे हैं। आइए इन भ्रष्टाचार विरोधी कानूनों को गहराई से समझें।

विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए), 2010

अधिनियम का मुख्य उद्देश्य विदेशी लेन-देन पर प्रतिबंध लगाना तथा कुछ निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा देश में विदेशी अनुदानों को रोकना है, जैसा कि अधिनियम में कहा गया है, जिसमें संसद और राजनीतिक समाजों के साथ-साथ सरकारी कर्मचारी, न्यायाधीश और राज्य के विधानमंडल के सदस्य शामिल हैं।

यह अधिनियम भारत के सभी भागों में लागू है, तथा इसमें भारत से बाहर रहने वाले वे सभी लोग शामिल हैं जो उपर्युक्त लोगों की ओर से विदेशी सहायता प्राप्त कर रहे हैं।

इस अधिनियम की धारा 6, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सरकार की पूर्व सहमति के बिना किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी विदेशी आतिथ्य का लाभ उठाने पर रोक लगाती है।

अधिनियम में उपर्युक्त किसी भी प्रावधान को पूरा न करने पर कठोर दंड का प्रावधान किया गया है, जो भारत के ढांचे का आधार है तथा लेन-देन की सुरक्षा करता है।

स्रोत:- https://fcraonline.nic.in/home/PDF_Doc/FC-RegulationAct-2010-C.pdf

केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003

देश के भ्रष्टाचार के साधनों और सीबीआई पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र सरकार ने अधिनियम के तहत केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की।

यह अधिनियम मुख्य रूप से देश के भ्रष्टाचार साधनों की नीतियों की योजना बनाता है, संक्षिप्त विवरण देता है और निर्देशन करता है, साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के प्रावधानों के अनुसार सार्वजनिक कर्मचारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच करता है।

इस अधिनियम का सीबीआई पर सामान्य नियंत्रण है। यह मामलों को इसके पास भेज सकता है, और अधिनियम के अनुसार इसे सिविल कोर्ट की शक्ति दी गई है, इसलिए यह बिना किसी बाधा और भार के भ्रष्टाचार के मामलों की निष्पक्ष जांच कर सकता है।

स्रोत - https://www.cvc.gov.in/sites/default/files/cvcact_0.pdf

भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018

इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य अस्थायी अपराधियों के मामलों पर काम करना है, जो ऐसे अपराधी हैं जिनके विरुद्ध आर्थिक अपराध का मामला दर्ज किया गया है और जो भारत से बाहर भाग गए हैं।

यह अधिनियम उन सभी अपराधियों को कवर करता है जिनके विरुद्ध एक सौ करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि का मामला दर्ज है, तथा जो व्यक्ति अस्थायी या स्थायी रूप से देश छोड़कर चला गया है।

अधिनियम के अनुसार वित्तीय अपराधों में बेनामी व्यापार, कॉर्पोरेट घोटाले, आयकर चोरी, पीएमएलए और पीसीए के मामले शामिल हैं।

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काला धन (अघोषित विदेशी आय और संपत्ति) तथा कर अधिरोपण अधिनियम, 2015:

यह अधिनियम मुख्य रूप से भारत में रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा विदेश में किए गए किसी अज्ञात निवेश या आय की चोरी पर कर की उच्च दंडात्मक दरें निर्धारित करता है।

इसके अलावा, इसमें विदेशी आय का खुलासा न करने पर व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, जिसका उद्देश्य कर से बचना और आवश्यक वसूली करने में होने वाले नुकसान से बचना है।

यह अधिनियम अवैध तरीकों से अर्जित संपत्तियों तथा नागरिक एवं राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा भ्रष्टाचार के नियमों को लक्षित करता है, भले ही वे अपराधियों द्वारा विदेशों में बनाई और रखी गई हों।

स्रोत: https://incometaxindia.gov.in/pages/acts/black-money-undisclosed-income-act.aspx

भारतीय दंड संहिता, 1860:

आईपीसी में "सार्वजनिक कर्मचारी" की परिभाषा के अनुसार, इसमें सरकारी कर्मचारी, वायुसेना, नौसेना, सेना के अधिकारी, न्यायाधीश, पुलिस, न्यायालय के अधिकारी तथा राज्य या केंद्रीय अधिनियम द्वारा निर्धारित कोई भी स्थानीय शासक शामिल हैं।

धारा 169 में सार्वजनिक कर्मचारी द्वारा संपत्ति की अवैध खरीद या बोली लगाने के बारे में बताया गया है। सार्वजनिक कर्मचारी को दो साल तक की हिरासत और भारी जुर्माना (या दोनों) से दंडित किया जाना चाहिए। यदि संपत्ति खरीदी जाती है, तो उसे जब्त कर लिया जाएगा।

धारा 409 में सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा विश्वास का अवैध उल्लंघन करने का उल्लेख है। सार्वजनिक कर्मचारी को आजीवन कारावास या 10 साल तक की हिरासत और भारी जुर्माना से दंडित किया जाना चाहिए।

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988

भारतीय दंड संहिता, 1860 में वर्णित प्रकारों के साथ-साथ "सार्वजनिक कर्मचारी" के अर्थ में राज्य से वित्तीय सहायता प्राप्त करने वाले सहकारी संघों के पदाधिकारी, संस्थानों, बैंकों और लोक सेवा आयोग के कर्मचारी शामिल हैं।

अगर कोई सरकारी कर्मचारी अपनी वैध आय के अलावा किसी और तरह की वित्तीय जानकारी आधिकारिक कार्य या नियंत्रण के ज़रिए लेता है। तो उसे कम से कम छह महीने या ज़्यादा से ज़्यादा पाँच साल की सज़ा और जुर्माना हो सकता है। यह अधिनियम किसी सरकारी कर्मचारी को अवैध तरीकों से लोगों को नियंत्रित करने के लिए वित्तीय लाभ लेने और सरकारी कर्मचारी पर अपनी शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए भी सज़ा देता है।

यदि कोई सरकारी कर्मचारी किसी ऐसे व्यक्ति से, जिसके साथ वह अपने पद के बल पर व्यापार कर रहा है, बिना भुगतान किए या अनुचित तरीके से कोई मूल्यवान वस्तु प्राप्त करता है, तो उस स्थिति में उसे कम से कम छह महीने और अधिकतम पांच साल की कैद या जुर्माना हो सकता है।

किसी सार्वजनिक कर्मचारी से शुल्क लेने के लिए राज्य या केंद्र सरकार से पूर्वानुमति लेना आवश्यक है।

बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988

यह अधिनियम किसी भी बेनामी व्यापार पर प्रतिबंध लगाता है, अर्थात झूठे नाम से या किसी ऐसे व्यक्ति के नाम पर संपत्ति खरीदना जो संपत्ति के लिए भुगतान नहीं करता है, सिवाय इसके कि जब कोई व्यक्ति अपनी पत्नी या बेटियों, जो अविवाहित हैं, के नाम पर संपत्ति खरीदता है।

बेनामी व्यापार में शामिल होने वाले किसी भी व्यक्ति को तीन वर्ष तक की कैद या जुर्माना (या दोनों) की सजा दी जाएगी।

एक निर्धारित प्राधिकारी बेनामी मानी जाने वाली सभी संपत्तियों का अधिग्रहण कर सकता है, ऐसी खरीद के लिए धन का भुगतान किया जाना चाहिए।

स्रोत: https://dea.gov.in/sites/default/files/Benami%20Transaction_Prohibition_%20Act1988.pdf

धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002

इसे भारत में भ्रष्टाचार के क्षेत्र में सबसे मूल्यवान और प्रभावी कानून बताया गया है।

अधिनियम में कहा गया है कि धन शोधन का अपराध तब माना जाएगा जब कोई व्यक्ति अपराध के रिटर्न और बेदाग संपत्ति जैसे कार्यों से जुड़ा हो।

"अपराध से लाभ" का तात्पर्य किसी व्यक्ति द्वारा अधिनियम में वर्णित कुछ अपराधों से जुड़ी कोई आपराधिक गतिविधि करने के बाद प्राप्त लाभ से है।

किसी व्यक्ति पर धन शोधन का आरोप तभी लगाया जा सकता है जब उस पर किसी योजनाबद्ध अपराध में शामिल होने का आरोप लगाया गया हो।

इस अपराध के लिए व्यक्ति को कम से कम तीन से लेकर लगभग सात साल तक की कठोर हिरासत में रखा जा सकता है और जुर्माना 5 लाख तक हो सकता है। अगर किसी व्यक्ति को नारकोटिक्स साइकोट्रोपिक और ड्रग्स सब्सटेंस एक्ट, 1985 के तहत अपराध के लिए सजा सुनाई जाती है, तो हिरासत की अवधि दस साल तक जारी रह सकती है।

सरकार द्वारा निर्धारित वर्तमान शक्ति को यह निर्धारित करना होगा कि क्या बंधी हुई या रखी गई कोई भी संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल है। एक न्यायाधीश अधिनियम के अनुसार आवश्यक प्राधिकरण के आदेशों और अन्य शक्तियों के खिलाफ याचिकाओं पर सुनवाई करेगा।

प्रत्येक वित्तीय संस्थान, बैंकिंग क्षेत्र और वार्ताकार को समान मूल्य और प्रकृति के सभी व्यापारों को रिकॉर्ड करना होगा, अपने सभी खरीदारों का सत्यापन करना होगा और उनका रिकॉर्ड रखना होगा, तथा उन विवरणों को चयनित नियंत्रणों को देना होगा।

स्रोत: https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2036/1/A2003-15.pdf

सूचना का अधिकार एवं भ्रष्टाचार, 2005

सूचना का अधिकार हर इंसान का मूल अधिकार है। यह निम्नलिखित सुविधाएँ प्रदान करता है:

विकास।

• सहभागी लोकतंत्र की भावना प्रदान करना।
• जन-केन्द्रित विकास को बढ़ावा देना।
• भ्रष्टाचार से लड़ना.
• मीडिया की क्षमता में सुधार करना।
• राज्य में विश्वास पैदा करना।
• समतामूलक आर्थिक विकास को बढ़ावा देना।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ने सभी को राज्य से राष्ट्र की घटनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार दिया है। इसके द्वारा हम भ्रष्टाचार को उजागर कर सकते हैं और सरकारी लापरवाही के दायित्वों को स्पष्ट कर सकते हैं।

अधिनियम 2005 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित अधिकार दिए गए हैं:

• राज्य से विवरण मांगें या कोई भी प्रश्न पूछें।
• सरकार द्वारा बनाए गए अभिलेखों का निरीक्षण करें।
• सरकार के किसी भी काम की जाँच करें।
• सरकार के किसी भी हिस्से से चीजों के नमूने ले लीजिए।
• किसी भी राज्य दस्तावेज़ की प्रतिलिपियाँ बनाएँ।

भ्रष्ट सार्वजनिक कर्मचारियों की जांच, विश्लेषण और आरोप लगाने में शामिल तीन मुख्य शक्तियां हैं:

I. राज्य भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी)।

2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग (सी.वी.सी.)।

iii.केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई)।

क) वित्त मंत्रालय के अधीन वित्तीय खुफिया इकाई और प्रवर्तन निदेशालय ने सार्वजनिक कर्मचारियों द्वारा धन शोधन से संबंधित मामलों की जांच की और आरोप लगाए।

बी) केंद्रीय जांच ब्यूरो और सीमावर्ती पदार्थों पर राज्य सलाहकार समिति पीसी 1988 और आईपीसी अधिनियम 1860 के तहत भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की जांच करती है। सीबीआई का अधिकार केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के पास है, जबकि राज्य एसीबी राज्यों के भीतर मामलों की जांच करते हैं। शर्तें मामलों को सीबीआई को संदर्भित कर सकती हैं।

सी) सीवीसी एक वैधानिक निकाय है जो राज्य इकाइयों में भ्रष्टाचार के मामलों को संभालता है। सीबीआई इसके नियंत्रण में है। सीवीसी मरीजों को सीवीओ या सीबीआई के पास भेज सकता है। सीवीसी या सीवीओ सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह करता है। फिर भी, किसी सिविल कर्मचारी के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई करने का निष्कर्ष उस विभाग की शक्ति पर निर्भर करता है।

घ) किसी एजेंसी द्वारा वकील की नियुक्ति तभी की जा सकती है जब उसके पास राज्य या केंद्र सरकार का पूर्व आदेश हो। अदालतों में कार्यवाही शुरू करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त वकील।

ई) सभी मामलों की सुनवाई, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अनुसार, राज्य या केन्द्र सरकार द्वारा चुने गए विशेष न्यायाधीशों द्वारा की जाती है।

स्रोत: https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2036/1/A2003-15.pdf

लेखक के बारे में

पारोमिता मजूमदार , भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, को मुकदमेबाजी और विवाद समाधान में 12 वर्षों से अधिक का अनुभव है। पहली पीढ़ी की वकील, वह याचिकाओं को रद्द करने, दिवालियापन, SARFAESI, बैंकिंग, बीमा, ट्रेडमार्क उल्लंघन, और बहुत कुछ में माहिर हैं। पारोमिता ने दिल्ली एनसीआर में अदालतों और न्यायाधिकरणों में निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के ग्राहकों का प्रतिनिधित्व किया है, लगातार अनुकूल परिणाम हासिल किए हैं। अपने लॉ ऑफिस की स्थापना से पहले, उन्होंने शीर्ष वकीलों और लॉ फर्मों के साथ काम किया, हाई-प्रोफाइल मामलों में वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सहायता की। वह अपने ग्राहकों के लिए अनुरूप और नैतिक कानूनी समाधान देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।