सेबी ने अभिनेता अरशद वारसी और 30 अन्य को प्रतिभूति बाजार में प्रवेश से अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंधित कर दिया

गुरुवार को, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने एक अंतरिम आदेश जारी किया, जिसके तहत बॉलीवुड अभिनेता अरशद वारसी, उनकी पत्नी मारिया गोरेट्टी और 29 अन्य लोगों को प्रतिभूति बाजार में प्रवेश करने से अनिश्चित काल के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। यह जुर्माना 'पंप एंड डंप' योजना में उनकी संलिप्तता के परिणामस्वरूप लगाया गया था, जिसमें उन्होंने निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गलत जानकारी देकर स्टॉक की कीमत में हेरफेर किया और फिर अपने शेयरों को बढ़ी हुई कीमत पर बेच दिया।

सेबी को कुछ संस्थाओं के बारे में सूचना मिली थी कि वे साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के शेयरों की कीमत में हेरफेर कर रही हैं और अपनी हिस्सेदारी बेच रही हैं। कथित तौर पर, इन संस्थाओं ने भ्रामक सामग्री वाले YouTube वीडियो बनाए और लोगों को कंपनी में निवेश करने के लिए लुभाने के लिए पेड मार्केटिंग अभियान में करोड़ों रुपये का निवेश किया। निवेशकों के बाजार में प्रवेश करने के बाद, संस्थाओं ने अपने शेयर ऊंची कीमत पर बेच दिए।

जुलाई 2022 के उत्तरार्ध में, मनीष मिश्रा द्वारा संचालित मिडकैप कॉल्स और प्रॉफ़िट यात्रा नामक दो YouTube चैनलों ने साधना ब्रॉडकास्ट लिमिटेड के बारे में झूठे और भ्रामक वीडियो अपलोड किए। इन वीडियो में भ्रामक जानकारी थी और दर्शकों को असाधारण मुनाफ़े के लिए साधना स्टॉक खरीदने की सलाह दी गई थी। मिश्रा, जिन्हें भ्रामक संदेशों के प्रसारक (MMD) 1 के रूप में पहचाना जाता है, ने YouTube पर इन वीडियो को बढ़ावा देने के लिए Google AdSense को ₹4,72,24,967 का भुगतान किया।

मिश्रा और एक अन्य एमएमडी, मंजरी तिवारी को जुलाई और सितंबर 2022 के बीच साधना के अपने शेयर बेचने का दोषी पाया गया, जबकि उन्होंने यूट्यूब चैनलों पर दर्शकों को उन्हें खरीदने की सलाह दी थी। उन्होंने साधना बाजार में प्रवेश करने वाले खुदरा निवेशकों की वजह से बढ़ी हुई कीमत का फायदा उठाया और मुनाफा कमाने के लिए अपने शेयर बढ़े हुए दामों पर बेचे।

मामले में, वारसी और गोरेट्टी को वॉल्यूम क्रिएटर (वीसी) के रूप में वर्गीकृत किया गया था। वीसी ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी खास अवधि के दौरान किसी कंपनी के शेयर खरीदते और बेचते हैं, जिससे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ता है और स्टॉक में दिलचस्पी पैदा होती है। पाया गया कि दोनों ने साधना के शेयर खरीदने और बेचने से क्रमशः ₹29,43,649 और ₹37,56,816 का मुनाफ़ा कमाया।

सेबी की जांच ने निष्कर्ष निकाला कि कंपनी के प्रमोटरों और निदेशकों सहित नोटिसियों के बीच संपूर्ण कार्यप्रणाली और संबंधों के आधार पर, ऐसा प्रतीत होता है कि वे अनजान निवेशकों को साधना सिक्योरिटीज खरीदने के लिए लुभाने के लिए एक समन्वित योजना में शामिल थे, जिससे स्टॉक की कीमत में अप्राकृतिक वृद्धि हुई। बाद में उन्होंने अपने शेयरों को बढ़ी हुई कीमतों पर बेच दिया, जिसके परिणामस्वरूप नए निवेशकों की कीमत पर अवैध लाभ हुआ। यह समन्वित योजना सेबी अधिनियम की धारा 12ए(ए), (बी), और (सी) के साथ-साथ विनियमन 3(ए), (बी), (सी), (डी), और पीएफयूटीपी विनियमन के विनियमन 4(1) और 4(2)(ए), (डी), (के) और (आर) का उल्लंघन है।